CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Señores,
Por la presente y en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la mercantil INVERNADEROS E INGENIERIA SA (EN ADELANTE ININSA). Les convoco en su calidad de socio a Junta General Ordinaria a celebrar en Vall d’Alba, en su sede social, sita en Polígono S.U.I. Caseta Blanca, 28, el día 17 de junio a las 11.00 horas para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en la propuesta siguiente del
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2025.
SEGUNDO.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.
TERCERO.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del indicado ejercicio.
CUARTO.- Cese, nombramiento, reelección y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración, así como análisis y, en su caso, reestructuración del órgano de administración de la sociedad.
QUINTO.- Ruegos y preguntas.
SEXTO.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la junta.
Del mismo modo se le informa que conforme a los Estatutos y al artículo 197 de la Ley de Sociedades de capital, tiene derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Igualmente de forma escrita o verbalmente podrá solicitar aclaración o información sobre antes de la Junta o durante el transcurso de la misma de los asuntos objeto del orden del día.
Igualmente se informa a los señores socios que, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General. El socio podrá hacerse representar por medio de su cónyuge, ascendiente o descendiente, por otro socio, o por persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional, o por cualquier otra persona. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada junta. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones sociales de que sea titular el socio representado.
Atentamente,
Pte. Consejo Administración.
